公告日期：2026-04-28

无锡金杨精密制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

2025 年度，本人作为无锡金杨精密制造股份有限公司的独立董事，依托专业学术背景与执业经验，严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，精准履行独立董事法定义务。始终秉持对公司负责、为全体股东尽责的态度，以专业视角勤勉审慎行使各项职权，针对公司重大经营决策，凭借专业研判客观、公正地发表独立意见与专业建言，以专业能力赋能公司规范决策、防范经营风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2025 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人郑洪河，男，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历，2010 年至今任苏州大学教授，现任苏州华赢新能源材料科技有限公司总经理、上海派能能源科技股份有限公司独立董事、四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期为 2024 年 7 月至今。

担任公司独立董事期间，未参与公司的经营活动，也未在关联子公司担任除独立董事外的任何职务，不存在妨碍独立董事发表独立意见的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关规定的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会，1 次年度股东会，5 次临时股东会。
与会期间，本人认真审阅会议材料，审慎作出表决结果，恪尽职守地履行法律赋予的职权及义务，从未出现无故缺席或委托他人出席的情况。本人认为公司在2025 年度召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

经认真审议及查阅相关材料，本人认为公司的议案及决策符合发展的现实需要，是站在整体利益的角度作出的决策，维护了全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益，且会议召集召开程序合法、合规，因此本人对 2025 年度公司董
事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。具体参会情况如下：

参加董事会会议及股东会的情况

独立董 应参加 现场出 通讯方 委托出 缺席 是否连续 出席股
事姓名 董事会 席次数 式参加 席次数 次数 两次未亲 东会次
次数 次数 自参加 数

郑洪河 11 2 9 0 0 否 6

参加专门委员会及独立董事专门会议的情况

会议名称 应出席次 实际出席 委托出席次数 缺席次数

数 次数

战略委员会 3 3 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人担任董事会提名委员会的召集人，积极按照公司发展进度召开会议、行
使职权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审
议通过《关于公司董事和高管任职资格审查的议案》；于 2025 年 9 月 8 日，审
议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。上述会议流程及议案内容均符合法律法规及公司制定的会议制度要求，合法合规，不存在损害公司利益，尤其是中小股东合法权益的情形。

本人作为董事会战略委员会的成员，严格按照监管要求和《董事会战略委员
会工作细则》履行职责。参会期间，公司于 2025 年 4 月 17 日审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于投资建设马来
西亚锂电池精密结构件项目的议案》；于 2025 年 5 月 27 日，审议通过《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年(2025-2027 年)股东分红回报规划的议案》
等议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。