公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（姚克）

本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历及专业背景

本人姚克，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士，律师。
曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022 年 1 月份至今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6月起任公司独立董事。

2、不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。

1、出席董事会及股东会的情况

（1）2025 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。

（2）2025 年本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

是否连续两次未
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

出席会议

姚克 7 7 0 0 否

（3）2025 年，湖北亨迪药业有限公司共召开三次股东大会，本人均亲自出席。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内并未召开独立董事专门会议。

3、在董事会各专门委员会的履职情况

2025 年，本人任职期间共召开 1 次董事会提名委员会会议。本人作为公司
董事会提名委员会的主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，提供董事会决策参考，推动公司稳健发展。
三、在公司进行现场工作的情况

2025 年度，利用出席董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制、募投项目进展和财务状况，同时通过面对面交流、电话、邮件、微信等多种途径与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，现场办公天数符合相关规范性文件的要求。

四、与内审、会计师的沟通情况

2025 年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，关注公司在财务状况、内部控制等方面情况，与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2024 年度内部控制自我评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据……
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