公告日期：2026-03-31

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-013
湖北亨迪药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北亨迪药业股份有限公司会议室（湖北省荆门市杨湾路 122
号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

6.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

《2025 年度募集资金存放与实际使用情

7.00 非累积投票提案 √

况的专项报告》

《关于继续使用部分闲置募集资金和自有

8.00 非累积投票提案 √

资金进行现金管理的议案》

2、提案披露情况

以上议案已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通

过。公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职，董事会依据独立董事出具的
《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项

意见》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。