公告日期：2026-03-31

湖北亨迪药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（俞俊利）

各位股东及股东代表：

本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历及专业背景

本人俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，会计学
博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、博士组导师，安泰经管学院研究员。《SN Social Science》副主编、《Urban Governance》编委，国家自然科学基金、上海市财政局和上海公共资源平台评审专家，入选上海市晨光学者。现兼任上市公司浙江迪贝电气股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事。已取得上市公司独立董事资格证书，2024 年 5 月起任公司独立董事。

2、不存在影响独立性的情况

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。

1、出席董事会及股东会的情况

（1）2025 年公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。

（2）2025 年公司共召开 7 次董事会；本人亲自出席了所有应出席的董事会
会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

是否连续两次未

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

出席会议

俞俊利 7 7 0 0 否

（3）2025 年，湖北亨迪药业有限公司共召开三次股东会，本人均亲自出席。
2、独立董事专门会议工作情况

报告期内并未召开独立董事专门会议。

3、在董事会各专门委员会的履职情况

2025 年，本人任职期间共召开 4 次审计委员会会议。本人作为公司董事会
审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，对公司的内部控制、定期报告等相关事项进行审查并向董事会提出专业意见。在半年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

本人任职期间共召开 1 次董事会提名委员会会议。本人认真出席提名委员会会议，对公司高级管理人员的任职资格、选聘程序、履职情况等事项进行审慎审查，重点关注候选人的专业能力、职业素养、合规诚信记录，确保选聘程序规范、决策科学。

三、在公司进行现场工作的情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。本人主要以通讯表决、线上审议、书面审核等方式出席董事会及专门委员会会议，认真审阅公司提供的各项会议资料及定期报告。本人通过查阅资料、线上沟通、问询管理层、与审计机构保持沟通等非现场方式开展履职工作，持续关注公司生产经营、财务状况、内部控制及规范运作情况，勤勉尽责、独立判断，切实保障公司及全体股东的合法权益。

四、与内审、会计师的沟通情况

作为会计背景的独立董事，2025 年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，关注公司在财务状况、内部控制等方面的情况，与会计师事务所就相关……
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