公告日期：2026-05-14

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2026-020
浙江联盛化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：2026年5月14日14:30

2.召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道9号会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长牟建宇女士

6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，代表有表决权的公司股份数合计为 80,302,600 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000股的 74.3543%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为80,073,600股，占公司有表决权股份总数108,000,000股的74.1422%；
通过网络投票的股东共 31 人，代表有表决权的公司股份数合计为 229,000 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000 股的 0.2120%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 33 人，代表有表决权的公司股份数合计为 229,200 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000股的 0.2122%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 200 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000 股的 0.0002%；
通过网络投票的中小股东共 31 人，代表有表决权的公司股份数合计为 229,000 股，占公司有表决权股份总数 108,000,000 股的 0.2120%。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意80,173,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391%；反对128,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东表决情况：同意100,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6300%；反对128,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1518% ；弃权 500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意80,173,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391%；反对128,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东表决情况：同意100,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的43.6300%；反对128,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1518% ；弃权 500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
（三）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意80,173,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391%；反对128,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1603%；弃权500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东表决情况：同意100,000股，占出席本次股东会中小股东有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。