公告日期：2025-10-30

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-039
浙江联盛化学股份有限公司

关于修订公司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公
司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。上述两项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订：

1.全文将“股东大会”修订为“股东会”；

2.在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规定；

3.公司不再设置监事会，原监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，同时《浙江联盛化学股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司现任监事将自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》之日起解除职务。《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。

4.董事会成员总数 9 名保持不变，原全部董事由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

5.根据临海市地名服务中心最新换发的门牌证，公司拟将住所由“浙江省临
海市临海头门港新区东海第三大道 9 号”变更为“浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道 9 号”。本次调整属于园区升级调整，不涉及公司实际经营和办公场所的改变。

除上述调整外，《公司章程》具体修订情况详见如下修订对照表：

修订前公司章程内容（2024 年 12 月） 修订后公司章程内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 和其他有关规定，结合公司的实际情况，制 券法》）和其他有关规定，结合公司的实际
订本章程。 情况，制定本章程。

第五条 第五条

公司住所：浙江省临海市临海头门港新区东 公司住所：浙江省台州市临海市台州湾经济
海第三大道 9 号 技术开发区东海第三大道 9 号

邮政编码：317016 邮政编码：317016

第八条

代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由董事会选举产生或变更。

新增 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
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