公告日期：2025-10-30

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-041
浙江联盛化学股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司
章程》的相关规定，公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第二次
临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9 号公司会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 非累积投票提案 √

√作为投
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 票对象的
子议案数
（9）

2.01 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 ……
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