公告日期：2025-11-18

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-044
浙江联盛化学股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、独立董事补选完 成及调整第四届董事会专门委员会委员和新增聘任副总经
理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事周正英女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，周正英女士申请辞去第四届董事会非独立董事职务，其担任公司非独立董事原定任期为 2025 年 1 月
14 日至 2028 年 1 月 13 日。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，周正英女士的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞任公司非独立董事职务后，周正英女士将继续担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，周正英女士未直接持有公司股份，通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.19%。其未通过其他主体间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司非独立董事职务后，周正英女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

周正英女士在担任公司非独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，离任后将根据公司《董事和高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司及董事会对周正英女士在任职非独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举公司职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由
9 名董事组成，具体组成调整为设非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工代表董
事 1 名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第三届第十次职工代表大会，经与会职工代
表认真审议并表决，一致同意选举黄卫国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司第四届非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自第三届第十次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

黄卫国先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。黄卫国先生当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、独立董事补选完成及调整第四届董事会专门委员会委员情况

鉴于公司独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生因任期即将届满六年而提交书面辞职报告，其离任将在公司选举产生新任独立董事后生效。为保证董事会的正常
运行，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025 年 11
月 18 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日（2028 年 1 月 13 日）止。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公
司于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整
公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，公司第四届董事会专门委员会作如下调整：

董事会各专门委 调整前 调整后

员会 召集人 成员 召集人 成员

第四届董事会战 牟建宇 牟建宇、俞快、李生、 牟建宇 牟建宇、俞快、李生、

略委员会 郑锡荣、葛昌华 郑锡荣、郑人华

第四届董事会审 金礼才 牟建宇、葛昌华、阮 金礼才 牟建宇、郑人华、冯懿、
计委员会 涛涛、金礼才 金礼……
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