公告日期：2026-04-24

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2026-017
浙江联盛化学股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2026 年 5 月 14 日
召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，不能
亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第三大道 9 号会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有

6.00 非累积投票提案 √

资金进行委托理财的议案》

《关于公司及子公司向银行申请综合授信及担保额度预

7.00 非累积投票提案 √

计的议案》

《关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务……
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