公告日期：2026-04-24

浙江联盛化学股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，虽然化工行业高端领域景气度有所上行，但基础领域需求仍然承压，行业目前尚处于新旧动能转换时期，产品价格仍持续震荡下跌。在此背景下，公司全体员工在董事会的带领下，围绕“稳中求进、转型升级、提质增效、差异化竞争”的经营策略，公司主要产品的销量和产量均创新高，但因产品价格仍处于底部，影响了公司整体经营业绩。公司全年实现营业收入 69,339.11 万元，较上年同期增长 9.63%，实现利润总额 1,732.94 万元，较上年同期下降 1.68%；归属于母公司所有者的净利润 1,385.26 万元，较去年同期下降 19.74%，且全年公司坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，连续多年保持了零重大安全责任事故的好成绩，为安全稳定生产经营提供了根本保障。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，董事出席率均为 100%，对于提交
董事会的议案均获得通过，并在中国证监会指定的信息披露媒体上披露。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、审慎决策，具体会议召开情况如下：

会议召开时间 会议届次 审议通过的议案

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

2025 年 1 月 14 第四届董事 3、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
日 会第一次会 4、《关于聘任公司总经理的议案》

议 5、《关于聘任公司副总经理的议案》

6、《关于聘任公司财务负责人的议案》

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议召开时间 会议届次 审议通过的议案

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

9、《关于公司部分募投项目延期的议案》

1、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4、《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

8、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

9、《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

2025 年 4 月 23 第四届董事 10、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

日 会第二次会 11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资
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