公告日期：2026-04-24

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2026-003
浙江联盛化学股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董事。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会依据 2025年度实际开展的工作形成了《2025 年度董事会工作报告》。

公司在任及离任独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理俞快女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司经营管理团队落实公司董事会和股东会的各项决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

董事会同意拟以截至 2026 年 4 月 22 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），合计派发现金红利 1,101.60 万元（含
税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于公司 2025
年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公……
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