公告日期：2026-04-24

国金证券股份有限公司

关于浙江联盛化学股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江 联盛化学股份有限公司（以下简称“联盛化学”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，经 审慎核查，就联盛化学部分募投项目延期的相关事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛
化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号），
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除
发行费用 7,405.93（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集 资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具“天健验
〔2022〕130 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机 构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行、子公司联盛化学（沧州） 有限公司（以下简称“沧州联盛”）分别签订了募集资金监管协议。

二、募投项目实施情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

单位：万元

募 集 资 金 累计使用 截至2026年3月 原预计项目达 实施
序号 项目名称 承 诺 投 资 募集资金 31日募集资金累 到预定可使用 主体
总额 投资总额 计投资进度 状态日期

1 超纯电子化学品及 35,093.61 37,425.71 106.65% 2026-6-30 公司

募 集 资 金 累计使用 截至2026年3月 原预计项目达 实施
序号 项目名称 承 诺 投 资 募集资金 31日募集资金累 到预定可使用 主体
总额 投资总额 计投资进度 状态日期

生物可降解新材料

等新建项目（一期）

52.6 万吨/年电子和 沧州
2 专用化学品改建项 36,542.25 25,854.79 70.75% 2026-7-12 联盛
目（一期）

合计 71,635.86 63,280.50 - - -

三、募集资金存放和在账情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金存放和在账情况见下表：

单位：元

序号 存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

1 公司 招商银行台州分行 576900344710331 134,780,969.90 [注 1]

2 公司 招商银行台州分行 57690034477900185 - [注 2]

3 公司 中国银行台州市椒江支 398781063363 277.92

行

4 公司 中国银行台州市椒江支 ……
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