公告日期：2025-05-31

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于四川观想科技股份有限公司

变更募集资金用途的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对观想科技变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

1、募集资金金额及到位时间

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3285 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众
发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 63,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 6,089.98 万元，实际募集资金净额人民币 56,910.02 万元。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况进行审
验，并出具了《验资报告》（大信验字【2021】第 14-10004 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 承诺投资总额 累计已投入金额

号

承诺投资项目

1 自主可控新一代国防信息技 11,634.41 1,947.71
术产业化建设项目

2 装备综合保障产品及服务产 5,937.07 473.46
业化项目

3 研发联试中心建设项目 5,198.66 1,922.98

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

承诺投资项目小计 30,770.14 12,344.15

超募资金投向

1 偿还银行贷款 2,540.00 2,540.00

2 补充流动资金 18,096.74 18,096.74

超募资金投向小计 20,636.74 20,636.74

合计 51,406.88 32,980.89

3、拟变更募集资金用途的项目情况

单位：万元

序 原募投项目名 利息收入扣 变更后募投 变更后拟投
号 称 原投资金额 已投入金额 除手续费后 项目名称 资金额

净额

自主可控新一

1 代国防信息技 11,634.41 1,947.71

术产业化建设

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