公告日期：2025-05-31

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-030
四川观想科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证券监督委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的《关于同意四川观想
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285 号），四川观想科技股份有限公司（以下简称“观想科技”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 31.50 元。本次募集资金总额人民币 630,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 60,899,783.03 元，实际募集资金净额人民币 569,100,216.97 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日对上述资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 14-10004 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目使用募集资金情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 承诺投资总额 累计已投入金额

号

承诺投资项目

1 自主可控新一代国防信 11,634.41 1,947.71

息技术产业化建设项目

2 装备综合保障产品及服 5,937.07 473.46

务产业化项目

3 研发联试中心建设项目 5,198.66 1,922.98

4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

承诺投资项目小计 30,770.14 12,344.15

超募资金投向

1 偿还银行贷款 2,540.00 2,540.00

2 补充流动资金 18,096.74 18,096.74

超募资金投向小计 20,636.74 20,636.74

合计 51,406.88 32,980.89

截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金累计投入 32,980.89 万元，募集资金实际
余额为 26,942.07 万元，其中承诺投资项目募集资金余额 18,425.99 万元、超募资金余额 5,503.14 万元、利息净收入 3,012.94 万元1。

（三）本次变更募集资金用途情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资金使用效率，
经谨慎研究和论证分析，公司拟将截至 2025 年 4 月 30 日“自主可控新一代国防
信息技术产业化建设项目”“装备综合保障产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”尚未投入的募集资金 21,438.93 万元（包含全部利息净收入，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）用于“数智化能力提升项目”，不足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。

（四）募集资金用途变更履行的决策程序

公司第四届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结
果审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的原因
1 公司承诺投资项目募集资金和超募资金共用一个募集资金专户(中国民生银行股份有限公司成都分行……
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