公告日期：2026-04-27

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-021
四川观想科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年4月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月23日11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长魏强先生召集并主持，公司高管列席本次会议。会议的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并根据独立董事出具的独立性自查文件对公司现任独立董事的独立性情况进行了专项评估；公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告（全文及摘要）〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告（全文及摘要）》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：2025 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相
关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
审计机构对此事项出具了审计报告，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：2025 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对此事项发表了核查意见，审计机构对此事项出具了鉴证报告。保荐机构的核查意见及审计机构的鉴证报告详见公司于同日披露在巨潮……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。