公告日期：2026-05-11

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-026
中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第二
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，定
于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29
日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

2026 年 5 月 9 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董
事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司董事会收到控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以下简称“中汽中心”）书面提交的《关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率、减少会议召开成本，中汽中心提议将《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

经董事会核查：截至本公告披露日，中汽中心直接持有公司股份 55,500 万股，占公司总股本的 41.92%，中汽中心符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外,公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的 2025 年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5 月 15 日
（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度利……
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