公告日期：2026-05-21

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-030
中汽研汽车试验场股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21
日召开公司 2025 年年度股东会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举了第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会成员组成情况

董事长：张晓龙先生

副董事长：成荣春先生

非独立董事：颜燕女士、张子婧女士、张子鹏先生、王兵先生

独立董事：许男先生、黄志忠先生、石之恒女士

公司第三届董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会专门委员会成员组成情况

第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其成员组成如下：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男

审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒

提名委员会 许男 颜燕、石之恒

薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠

以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人黄志忠先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员如下：

总经理：张子鹏先生

副总经理：李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生

财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生

证券事务代表：高娟女士

上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会秘书夏秀国先生、证券事务代表高娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：夏秀国、高娟

电话：0515-69860935

传真：0515-69860935

电子邮箱：dsh-office@catarc.ac.cn

通讯地址：盐城市大丰区大丰港经济区

邮政编码：224100

五、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会成员中的独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士届满离任，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，独立董事陈虹女士、独立董事张海燕女士及其近亲属均未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对两位独立董事在任职期间的勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展作出的贡献，表示衷心感谢！

六、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日
附件

高级管理人员简历

1、总经……
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