公告日期：2026-05-21

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-029
中汽研汽车试验场股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2026 年 5 月 18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

会议由过半数董事共同推举张晓龙先生主持，全体高级管理人员候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议，会议选举张晓龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，会议选举成荣春先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经董事会审议，会议选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 张晓龙 成荣春、颜燕、张子鹏、许男

审计委员会 黄志忠 王兵、石之恒

提名委员会 许男 颜燕、石之恒

薪酬与考核委员会 石之恒 张子婧、黄志忠

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张子鹏先生为公司总经理，聘任李景升先生、刘楠楠先生、康诚先生为公司副总经理，聘任夏秀国先生为公司财务负责人兼董事会秘书。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。同时，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日

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