公告日期：2025-10-18

证券代码：301215 证券简称：中汽股份
中汽研汽车试验场股份有限公司

（江苏省盐城市大丰区大丰港经济区）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年十月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

释 义

在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、本公司、 指 中汽研汽车试验场股份有限公司
中汽股份

预案、本预案 指 中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行总额不超过 103,904.00 万元
（含本数）的可转换公司债券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

可转债 指 可转换公司债券

转股 指 债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的价
格和程序转换为发行人 A 股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的A股可转换公司债券转换为发
行人 A 股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票
时，债券持有人需支付的每股价格

债券持有人 指 持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人

股东会 指 中汽研汽车试验场股份有限公司股东会

董事会 指 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会

公司章程、《公司章程》 指 《中汽研汽车试验场股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-6 月

报告期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日和 2025 年 6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本预案中如出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情形，均为四舍五入所致。

目 录

一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。