公告日期：2025-11-03

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-074
中汽研汽车试验场股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 3 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 3 日（星期一）上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长张晓龙先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 220 人，代表股份 990,303,055 股，占公司有表
决权股份总数的 74.8020％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 986,800,000 股，占公司有表决
权股份总数的 74.5374％。

通过网络投票的股东 217 人，代表股份 3,503,055 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2646％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 218 人，代表股份 53,503,055 股，占公司
有表决权股份总数的 4.0413％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7767％。

通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 3,503,055 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2646％。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 989,031,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8716％；反对 1,221,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1234％；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051％。

中小股东总表决情况：同意 52,231,055 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 97.6226％；反对 1,221,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2836％；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权13,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 审议通过《本次发行证券的种类》

总表决情况：同意 988,688,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8369％；反对 1,224,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1237％；弃权 390,000 股（其中，因未投票默认弃权 343,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394％。

中小股东总表决情况：同意 51,88……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。