公告日期：2026-04-29

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2026-013
中汽研汽车试验场股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长张晓龙主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策。公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理、环境和社会”章节。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，公司总经理在 2025 年认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会及董事会的决议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

6、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议
案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案如下：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
1,323,900,000 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利人民币 0.61元（含税），合计派发现金红利人民币 8,075.79 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润结转至以后使用。若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施确定的股权登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照分派总额不变的原则，对每股派发现金股利金额进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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