公告日期：2026-04-29

中汽研汽车试验场股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东授权代表：

2025 年，本人作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东的利益。现将 2025 年度独立董事履职情况报告如下:

一、基本情况

本人张海燕，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，中共
党员，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任海南普利制药股份有限公司独立董事，绿盟科技集团股份有限公司独立董事；1997 年 8 月至今历任清
华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任
美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2020 年 12 月至今任广州安凯微
电子股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任中汽股份独立董事；2022 年 11
月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供重大财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2025 年度履职概述

（一）出席董事会、股东会会议情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，2025 年度公司共召开董事会会议 14 次，5 次股东会，本人出席情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

14 2 12 0 0 否 5

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东会，不存在连续两次未亲自出席的情形。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事以科学严谨的态度行使表决权，审慎判断，对董事会审议各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，
2025 年履职期间，公司共召开审计委员会 8 次、薪酬与考核委员会 4 次、独立
董事专门会议 3 次，本人均出席了相关会议，与公司密切联系，充分发挥董事会专门委员会和独立董事专门会议对相关议案的前置审议作用，提高决策的科学性和合理性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人高度关注财务报表及内部控制审计重点领域，积极履行监督职责，与公司内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通。主动了解年审会计师事务所执业资质、项目团队胜任能力及以前年度审计情况；围绕内部审计机构在内部控制及风险管理中的职责定位、工作协同机制及重点监督计划开展深入交流，并就强化监督效能提出建议，以保障财务会计信息披露的真实、准确、完整，切实维护公司全体股东利益。

（四）现场工作和投资者沟通交流情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》等对独立董事履职的要求，累计现场工作时间满 15 个工作日。

履职期间，本人利用参会及其他工作时间，对公司新并购项目以及现有业务进行现场考察，了解公司投资项目情况和业务运营情况；通过查阅内审部门提交的内部审计工作报告等相关资料，了解公司内部控制和财务状况，对公司的经营管理情况、内控制度的建设和执行情况进行检查，及时获悉公司重大事项的进展情况。密切关注公司深交所“互动易”回复，积极参加公司业绩说明会，并就投
资者关心的问题进行交流，增强投资者对公司未来发展信心。

（五）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时提交了相关会议文件，并结合会议安排向独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。