公告日期：2026-04-29

中汽研汽车试验场股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东授权代表：

作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”或“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议并以审慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履职情况报告如下：

一、独立性说明

在任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概述

（一）出席股东会及董事会的情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，2025 年度公司共召开董事会会议 14 次，5 次股东会，本人出席情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东

事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数

事会会议

14 2 12 0 0 否 5

在会前本人主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度，未发生行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（二）出席董事会专门委员会的情况

本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员（召集人），按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，召集并召开了薪酬与考核委员会会议 4 次，对公司调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项、经营业绩考核方案、修订《领导人员任期制与契约化管理办法》《工资总额管理办法》等议案进行了审议，切实履行主任委员的职责。作为提名委员会委员，本人参加了 6 次提名委员会会议，对公司补选董事、聘任高级管理人员等议案进行了审议。作为审计委员会委员，本人参加了 8 次审计委员会会议，仔细审阅审计机构出具的审计意见，同时对公司定期报告、内部控制、内部审计工作等事项进行了认真审议。

（三）出席独立董事专门会议的情况

2025 年，作为第二届董事会独立董事专门会议的召集人及主持人，本人严格按照相关制度要求，召集并召开了 3 次独立董事专门会议，对公司收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权暨关联交易、再融资等重要事项进行审议，切实履行了独立董事的职责。

（四）与公司审计部、会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人听取了公司审计部各类审计工作报告，并就年度审计与公司审计部、年审会计师事务所进行沟通交流，了解公司财务状况与内部控制实效，推动审计、内控工作的高效开展。

（五）对公司进行现场工作的情况

2025 年度，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会各专门委员会、董事会、股东会，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，多方面了解公司的日常经营与财务状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，现场调研收购标的情况，切实履行独立董事应尽职责。报告期内，公司相关部门积极配合本人开展工作，为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。本人在公司现场工作时间不少于 15 日，
符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。

三、2025 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，尽职尽责，忠……
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