公告日期：2025-09-24

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-053
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次解除限售并上市流通的股份为万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“万凯新材”）部分首次公开发行前已发行限售股229,552,503股，占公司当前总股本的40.90%，本次解除限售的股份上市流通日期为2025年9月29日（星期一）。

一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况

(一)首次公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）85,850,000股，并于2022年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行后总股本为343,395,400股，其中有限售条件流通股271,896,665股，占发行后总股本的比例为 79.18%；无限售条件流通股71,498,735股，占发行后总股本的比例为20.82%。

（二）上市后股本变动情况

2022 年9月29日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为3,981,312股，占公司总股本的比例为1.16%。该批次限售股解除限售后，公司股本
结 构 发 生 变 化 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公
告》（公告编号：2022-064）。

2023年3月30日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为100,760,398股，占公司总股本的比例为29.34%。该批次限售股解除限售后，公司股
本 结 构 发 生 变 化 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

2023年6月7日，公司实施完成2022年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增股本171,697,700股，转增后公司总股本为515,093,100股。具体内容详见公司于2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-066）。

2023年10月9日，公司部分首次公开发行前已发行限售股数量为5,625,000股，占公司总股本的1.09%。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化。具体内容详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-092）

2024年10月31日，公司完成股份回购计划，共计回购数量4,595,345股，占公司当时总股本的0.89%，回购股份均存放于公司回购专用证券账户。本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。如公司在回购股份后按既定用途成功实施，总股本不会变化。如公司所回购股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。

2025年2月24日，公司发行的“万凯转债”进入转股期，截至2025年9月17日，共有5,223,907张“万凯转债”完成转股，合计转成46,225,786股“万凯新材”股票（股票代码：301216）。转股后公司总股本为561,318,886股。

截至2025年9月17日，公司总股本为561,318,886股，其中无限售条件流通股为330,922,633股，占总股本的比例为58.95%，有限售条件流通股为230,396,253股，占总股本的比例为41.05%。

除上述因素外，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销等其他导致公司股本数量发生变动的情形。

二、本次解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺情况具体如下：

限售……
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