公告日期：2026-04-04

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-008
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议
通知于 2026 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2026 年 4
月 3 日以现场表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员
列席了本次会议，会议由公司董事长沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定，决 议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议：

（一）审议通过《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于增加副总经理名额并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事薪酬管理制度》。

（三）审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委员会提名沈志刚先生、肖海军先生、高强先生、邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名沈志刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 提名肖海军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 提名高强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 提名邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名委员会提名张雷宝先生、洪鑫先生、徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中徐鼎一先生为会计专业人士。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。第三届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

5.01 提名张雷宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 提名洪鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 提名徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提……
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