公告日期：2026-04-22

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-016
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知
于 2026 年第一次临时股东会结束后以口头形式发出，会议于 2026 年 4 月 21 日以现
场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事沈志刚先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。
二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举沈志刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三年届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举肖海军先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，专门委员会名单如下：

战略委员会：沈志刚先生（召集人）、肖海军先生、高强先生；

审计委员会：徐鼎一先生（召集人）、吕恩君女士、张雷宝先生；

提名委员会：张雷宝先生（召集人）、沈志刚先生、洪鑫先生；

薪酬与考核委员会：洪鑫先生（召集人）、肖海军先生、徐鼎一先生。

（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任肖海军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任邱增明先生、章延举先生、陈灿忠先生、初乃波先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任高强先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任高强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任胡萍哲先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0573-87802027/87805319

传真：0573-87802968

电子邮箱：wkdb@wkai.cc

本次会议选举的公司董事长、副董事长、专门委员会委员，及聘任的公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日
附件：

简 历

1、沈志刚先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997
年 10 月至 2006 年 4 月任杭州申达化纤有限公司（已更名为浙江正凯集团有限公司）
总经理，2006 年 4 月至今任浙江正凯集团有限公司执行董事、总经理；2008……
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