公告日期：2026-04-28

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-030
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况
评估及履行监督职责情况报告

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对中汇会计师事务所2025年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下：

1、基本信息

事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人 高峰 上年末合伙人数量 117人

上 年 末 执 注册会计师 688人

业 人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312人

2025 100,457万元

87,229万元

47,291万元

客户家数 205家

审计收费总额 16,963万元

（1）制造业-电气机械及器材制造业

2024 年 上 市 （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

公司（含A、B （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术
股）审计情况 涉及主要行业 服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

本公司同行业上市公司审计客户家数 14家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4、会计师事务所的聘任程序

公司于2026年4月25日召开第三届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构，同时聘任其为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，中汇会计师事务所对公司2025年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金的存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则……
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