公告日期：2026-04-28

万凯新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈国平）

各位股东及股东代表：

本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
等公司制度的规定和要求，在 2025 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独
立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事
独立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2025
年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本信息

陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988

年毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 4 月至 2026 年 4 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，经自查，2025 年度本人与公司之间不存在任何影响本
人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券
交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，
审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。本人 2025 年度出席会议情况如下：

实际出 委托出 缺席董 连续两次 出席股东

姓名 应出席董 席董事 席董事 事会次 未亲自出 会次数

事会次数 会次数 会次数 数 席董事会

陈国平 9 9 0 0 否 2

公司在 2025 年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行
了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票
及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司提名委员会主任委员，审计委员会委员。报告期内相关履职情况
如下：

1、期内，报告期内，公司未召开过提名委员会。

2、报告本人作为审计委员会主任委员，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，
参加了审计委员会 4 次会议，对公司定期财务报告信息、年度审计机构的聘请、年
度关联交易预计等事项进行了审查，做到了勤勉尽责。在年度财务报告编制期间，
与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中遇到的相关情况保持了良好沟通并
提出合理建议。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

1、2025 年 4 月 18 日，参加第二届第六次独立董事专门会议，审议了《关于

2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议
案》。

2、2025 年 8 月 27 日，参加第二届第七次独立董事专门会议，审议了《2025

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、2025 年 12 月 24 日，参加第二届第八次独立董事专门会议，审议了《关于

与关联方灵心巧手签署业务合同暨年度关联交易预计的议案》。

（四）现场调查情况

2025 年度，本人积极了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情

况、董事会决议执行情况，累计现场工作时间达到 15 个工作日。在日常工作中，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员通过实地现场考察、电话沟通、邮
件等多种形式，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响，对公司经营管理提出合理建议。报告期内，本人利用个人专业知识
和判断，为公司的科学决策和风险防范提供了专业意见和建议。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人履职以来通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种
形式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事
会决议执行情况、股东会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息
和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司每个重大事项的……
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