公告日期：2026-04-28

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2026-031
债券代码：123247 债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司

关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自 有资金收购关联方浙江正凯集团有限公司 （以下简称“正凯集团”）持有的浙 江耀瑞兴新材料有限公司（以下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀 瑞兴将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东 会审议。

3、耀瑞兴纳入公司合并报表范围后，未来新公司可能面临市场、经营、公 司治理和内控等风险，提醒广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

为进一步增强公司核心竞争力，提升公司瓶级PET在全球市场的占有率，公 司拟以自有资金收购关联方正凯集团持有的耀瑞兴100%股权。本次交易以具有 证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定耀瑞兴100%股 权的转让价款为26,843.96万元。若本次收购完成，耀瑞兴将纳入公司合并报 表范围。

公司与正凯集团于 2026 年 4 月 25 日在浙江省杭州市签订了《浙江耀瑞兴
新材料有限公司股权转让协议》，交易的实施以股东会审议批准本次股权转让为先决条件。

2、关联关系

本次交易对手方正凯集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

2026年4月25日，公司第三届董事会第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事沈志刚先生、肖海军先生已回避表决。在董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本信息

1、企业概况

公司名称：浙江正凯集团有限公司

统一社会信用代码：913301092557852337

成立时间：1997年10月31日

企业类型：有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢3701室

法定代表人：沈志刚

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：实业投资；经销：化纤原料，纺织品,塑料制品，橡胶原料及制品，纸浆，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），矿产品、贵金属、煤炭、钢材，机械配件；一般经济信息咨询；会展服务；不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品：甲苯、甲醇、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]；货物及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要股东及实际控制人：沈志刚持有正凯集团96.25%股权，肖海军持有正凯集团3.75%股权，实际控制人为沈志刚先生。

3、关联关系说明：正凯集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的相关规定，正凯集团为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、主要业务及主要财务数据（未经审计）：

正凯集团是一家专注于瓶级PET与纺织两大产业发展的现代化集团企业，截至2025年12月31日，正凯集团总资产993,741.29万元，净资产90,079.27万元；2025年，正凯集团营业收入1,316,415.22万元，净利润32,859.00万元。

5、履约能力分析：正凯集团成立至今依法存续，财务及诚信状况良好，不存在重大履约风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、企业概况

公司名称：浙江耀瑞兴新材料有限公司

统一社会信用代码：91511722MA7DTTWJ85

成立时间：2025年2月18日

企业类型：有限责任公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇闻澜路15号行政楼二楼

法定代表人：沈小玲

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：一般项目：工……
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