公告日期：2026-06-16

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-031
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将
于 2026 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立
董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；经公司股东会审议选举后，将与公司职工代表会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项表决。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第三届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人中徐淑萍女士、胡刘芬女士均已经取得独立董事资格证书；魏海根先生尚未取
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。
特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 15 日
附件 1：非独立董事候选人简历（不含职工董事）
一、甘国庆先生：

甘国庆，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，高级
经济师。2003 年 7 月至 2012 年 8 月，历任铜陵有色经营贸易分公司（商务部）
高级职员、副经理（副部长），铜陵有色上海投资贸易公司副经理；2012 年 8
月至 2017 年 8 月，历任铜冠有限副经理（2014 年 6 月起主持工作）、合肥铜冠
经理，2017 年 2 月起任铜陵铜冠执行董事、经理；2017 年 8 月至 2020 年 4 月任
铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠董事、经理，铜陵铜冠执行董事、经理；
2020 年 4 月至 2020 年 6 月任铜冠有限党委副书记、经理，合肥铜冠经理，铜陵
铜冠执行董事、经理；2020 年 11 月至 2022 年 11 月，任铜冠铜箔党委副书记、
董事、总经理，合肥铜冠执行董事，铜陵铜冠执行董事。2022 年 11 月至 2023年 10 月，任铜冠铜箔党委副书记、董事、总经理，合肥铜冠董事长，铜陵铜冠
董事长；2023 年 10 月至 2026 年 1 月任铜冠铜箔董事长、铜陵有色副总经理；
2026 年 1 月至 2026 年 4 月任铜冠铜箔董事长、铜陵有色副总经理、安徽铜冠智
能科技有限责任公司董事长；2026 年 4 月至今任铜冠铜箔董事长、铜陵有色副总经理、安徽铜冠智能科技有限责任公司董事长、经营贸易中心主任（兼）。
截至本公告披露日，甘国庆先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律……
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