公告日期：2025-05-13

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2025-032
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14：30；

（2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份601,779,921 股，占公司有表决权股份总数的 72.6317％。其中：通过现场投票的

股东 4 人，代表股份 600,004,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.4175％。通
过网络投票的股东 200 人，代表股份 1,775,321 股，占公司有表决权股份总数的0.2143％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 1,779,921 股，占公司有表决权股份总数的 0.2148％。其中：通过现场
投票的中小股东 3 人，代表股份 4,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006％。
通过网络投票的中小股东 200 人，代表股份 1,775,321 股，占公司有表决权股份总数的 0.2143％。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过 了以下议案并形成了决议：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意601,289,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9184％；反对439,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0730％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.0086％。

中小股东总表决情况：同意1,289,021股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的72.4201％；反对439,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的24.6696％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃 权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9102％。
表决结果：本议案已获得通过。

公司独立董事在股东会上对2024年度的履职情况进行了述职。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意601,289,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9184％；反对462,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：同意1,289,021股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的72.4201％；反对462,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.9618％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6180％。

表决结果：本议案已获得通过。

（三）审议通过《关于2024年度财务预算执行情况及2025年财务预算安排报告的议案》

总表决情况：同意601,219,500股，占出席……
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