公告日期：2026-03-05

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-007
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司于2026年3月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月20日（星期五）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：2026年3月20日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年3月16日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2026年3月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

3.00 《关于开展 2026 年期货套期保值业务的议案》 √

4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中议案一关联董事回避表决，具体内容详见公司披露的相关公告。

提案1为关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司及合肥国轩高科动力能源有限公司需对该议案回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会……
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