公告日期：2026-04-18

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责及权利，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，切实维护公司股东利益，持续完善公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司生产经营情况

2025 年，市场对铜箔产品的需求量保持稳中有升的状态，尤其是应用于高端 PCB 的 HVLP 铜箔呈现出供不应求的良好态势。但受限于铜箔行业产能巨大，市场整体仍然处于供过于求的激烈竞争态势，仅部分高端产品附加值较高，成为各家企业竞争的主战场。公司坚持创新引领、改革驱动和党建赋能，持续巩固在国内铜箔企业中的领先地位，顺利实现扭亏增盈。

2025 年，完成铜箔产量 71,462 吨，铜箔销量 72,070 吨，实现营业收入 66.89
亿元，净利润 6264.99 万元。期末公司总资产 76.56 亿元，净资产 53.91 亿元，
资产负债率 29.59%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议审议通过了共 37 项议案。具体召开情况如下：

会议名称 会议日期 审议事项

1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
第二届董事会 2025 年 3 月 3 日 3、《关于开展 2025 年期货套期保值业务的议案》；

第十二次会议 4、《关于修订公司章程的议案》；

5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

7、《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

8、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

第二届董事会 2025 年 4 月 9 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》。

第十三次会议

1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

3、《关于 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年财务
预算安排报告的议案》；

4、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

6、《关于公司 2025 年度高管薪酬方案的议案》；

7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

9、《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
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