公告日期：2026-04-18

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-011

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》，经审议，董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，认真履行股东会赋予董事会的职责，严格执行股东会通过的各项决议，积极开展董事会各项工作。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事於恒强、丁新民、张真分别向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度经理工作报告的议案》

容包括公司管理层在 2025 年度经营情况概述、经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的管理层积极开展工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作及经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预算安排
报告的议案》

公司董事会认为公司编写的《2025 年度财务预算执行情况及 2026 年财务预
算安排报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。同时公司以 2025 年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳健的原则，拟定了 2026 年度财务预算安排。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》全文相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的 2026 年度董事薪酬方案如下：独立董事薪酬为每人每年 8 万元（含税），由公司按季度发放；在公司任职并担任具体管理职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另领取董
事薪酬；未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）

本议案中涉及的全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2026 年度高管薪酬方案的议案》

根据相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司的 2026 年度高管薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬根据公司年度经营……
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