公告日期：2026-05-16

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-048
浙江华是科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会
第十四次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知
于 2026 年 5 月 12 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事何樟勇先生、严媛
芬女士以通讯方式出席了本次会议）。会议由董事长郑剑波先生主持，高级管理 人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江华是科技股份有限公司章程》 的规定，公司制定了《浙江华是科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 1,710.60 万股第二类限制性股票，其中首次授予 1,368.48 万股，预留授予 342.12 万股。

本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》、《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（关联董事蒋哲行先
生、温志伟先生回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《浙江华是科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票（关联董事蒋哲行先
生、温志伟先生回避表决）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象不符合授予条件而被取消激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励……
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