公告日期：2025-11-26

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-054
浙江华是科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董
事会第七次会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 11 月 20 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次
会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人(其中董事温志伟先生和独立董事
殷慧敏女士以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长俞永方先生主持，全体监 事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于对外投资暨增资杭州宇创机器人科技有限公司的议 案》

经审议，董事会同意公司向杭州宇创机器人科技有限公司（以下简称“宇创 机器人”）进行增资，以自有资金人民币 2,250 万元增资认缴宇创机器人新增注
册资本人民币 18.2927 万元，剩余 2,231.7073 万元计入宇创机器人资本公积。
本次增资完成后，宇创机器人的注册资本由 100 万元增加至 121.9513 万元，
公司将持有宇创机器人 15%的股权，宇创机器人将成为公司参股子公司。

本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨 增资杭州宇创机器人科技有限公司的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查后，公司拟聘任陈碧玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、 第四届董事会第七次会议决议；

2、 第四届董事会战略与发展委员会第一次会议记录；

3、 第四届董事会提名委员会第二次会议记录。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

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