公告日期：2026-01-20

第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第
二次专门会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于
2026 年 1 月 15 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体独立董事。本
次会议应表决独立董事 2 人，实际参与表决独立董事 2 人。经全体独立董事推举，由独立董事殷慧敏女士主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议决议合法有效。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

经审议，与会独立董事认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定，与会独立董事对下列事项进行了逐项表决：

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式与发行时间

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州巨准”），发行对象拟以现金方式全额认购本次发行的股票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行的定价基准日为发行人第四届董事会第十次会议决议公告之日。
本次发行的发行价格为 19.54 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格相应进行调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；

上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

其中：P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。

在定价基准日至发行日期间，如证券监管机构对发行价格、定价基准日等涉及确定发行价格的机制进行政策调整的，则本次发行的发行价格将作相应调整。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量不超过 22,808,000 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准，并由公司股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）确定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、限售期安排

本次向特定对象发行的股票自股份登记完成之日起 18 个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。

本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、募集资金投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,566.84 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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