公告日期：2026-03-28

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-026
浙江华是科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A 座一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举郑剑波先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举蒋哲行先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 选举何樟勇先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举严媛芬女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现

3.00 非累积投票提案 √

金管理的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

其中，提案 1-2 采取累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席……
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