公告日期：2026-03-28

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-024
浙江华是科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2026
年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。本次公司结合控制权变更后实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订情况如下：

原条款 修订后条款

第十二条 第十二条

本章程所称高级管理人员是指公司的经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、 副经理、总工程师、财务负责人、董事会秘 副经理、财务负责人、董事会秘书。
书。

第七十二条 第七十二条

股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由副董事长主持，副董事 或不履行职务时，由过半数的董事共同推举 长不能履行职务或者不履行职务时，由过半 的一名董事主持。
数的董事共同推举的一名董事主持。

第一百〇九条 第一百〇九条

公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，其
中独立董事 2 名，设董事长一人，副董事长 中独立董事 2 名，设董事长一人。董事长由
1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 董事会以全体董事的过半数选举产生。
事的过半数选举产生。

第一百一十条 第一百一十条

...... ......

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会 （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会 秘书、证券事务代表、内审部经理及其他高 秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管 经理、总工程师、财务负责人等高级管理人 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ......

......

第一百一十五条 第一百一十五条

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 公司董事长不能履行职务或者不履行职务履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 的，由过半数董事共同推举一名董事履行职行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 务。
职务的，由过半数董事共同推举一名董事履
行职务。

第一百四十四条 第一百四十四条

...... ......

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、
理、总工程师、财务负责人； 财务负责人；

...... ......

第一百四十八条 第一百四十八条

公司副经理、总工程师、财务负责人由经理 公司副经理、财务负责人由经理提名，并由提名，并由董事会决定聘任或解聘。公司副 董事会决定聘任或解聘。公司副经理对经理经理、总工程师对经理负责，按董事会授予 负责，按董事会授予的职权履行职责，协助
的职权履行职责，协助经理开展工作。 经理开展工作。

第一百五十八条 第一百五十八条

公司利润分配政策为： 公司利润分配政策为：

…… ……

（七） 利润分配方案的决策程序与机制 （七） 利润分配方案的决策程序与机制

1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章 1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况 程……
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