公告日期：2026-03-28

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-021
浙江华是科技股份有限公司

关于部分董事辞任及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据 俞永方先生、叶建标先生及章忠灿先生与杭州巨准启鸣企业管理合伙企业签署的 《股份转让协议》的相关约定，公司第四届董事会拟进行改选。具体情况如下：
一、关于部分董事辞任的情况

1、非独立董事辞任情况

（1）公司董事会于近日收到公司非独立董事俞永方先生、章忠灿先生递交 的书面辞任报告。因控制权转让的后续安排，俞永方先生申请辞去公司第四届董 事会董事长、非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、战略与发 展委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司担任任何 职务；章忠灿先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会 战略与发展委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，俞永方先生直接持有公司股份 14,402,250 股，占公司
总股本的 12.63%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；章忠灿先生直接持有 公司股份 10,001,250 股，占公司总股本的 8.77%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。

（2）公司结合控制权变更后实际情况，鉴于《公司章程》部分条款将进行 修订，“副董事长”职务将不再设置，故温志伟先生申请辞去第四届董事会副董 事长职务，其董事、副总经理职务不变，自公司股东会审议通过之日起生效。
截至本公告披露日，温志伟先生直接持有公司股份 2,186,170 股，占公司
总股本的 1.92%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、独立董事辞任情况

公司董事会于近日收到公司独立董事殷慧敏女士、周丽红女士递交的书面辞
任报告。因控制权转让的后续安排，殷慧敏女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务；周丽红女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，离任后不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，殷慧敏女士和周丽红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、对公司的影响

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞任导致董事会成员低于法定人数，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

上述董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会对各位在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事的情况

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司控股股东杭州巨准启鸣企业管理合伙企业（以下简称“杭州巨准”）提名，
经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名郑剑波先生、蒋哲行先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名何樟勇先生、严媛芬女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），其中严媛芬女士为会计专业人士，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人何樟勇先生、严媛芬女士均尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

三、备查文件

1、 第四届董事会第十一次会议决议；

2、 第四届董事会提名委员会……
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