公告日期：2026-03-28

国投证券股份有限公司

关于浙江华是科技股份有限公司部分募集资金投资项目

调整内部投资结构的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，对华是科技及其子公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）调整内部投资结构事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.6667万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.18元/股，募集资金总额为人民币630,641,211.06元，扣除各项发行费用人民币87,527,225.52元后，实际募集资金净额为人民币543,113,985.54元，超募资金为人民币286,913,985.54元。

上述募集资金已于2022年3月1日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70号）。公司及全资子公司杭州华是智能设备有限公司（以下简称“华是智能”）已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。
（二）募集资金使用情况

根据《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 智慧城市服务业务能力提升建设项目 12,600.00 12,600.00

2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00

3 数据中心建设项目 4,020.00 4,020.00

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 25,620.00 25,620.00

注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金为人民币 286,913,985.54 元，存放于募集资金专户，截至 2025年 12 月 31 日，公司超募资金已全部用于补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司募投项目投资进度情况如下：

募集资金 截至 2025 年 12 截至 2025 预计达到可
序 募投项目名称 承诺投资 月 31 日累计投 年 12 月 31 使用状态日
号 总额 入金额（万元） 日投资进度 期（调整

（万元） （未经审计） 后）

1 智慧城市服务业务能 12,600.00 3,839.71 30.47% 2026-06-30

力提升建设项目

2 研发中心建设项目 6,000.00 5,229.22 87.16% 2026-06-30

3 数据中心建设项目 4,020.00 1,311.41 32.62% 2026-06-30

4 补……
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