公告日期：2026-04-14

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-030
浙江华是科技股份有限公司

关于董事会完成补选暨变更法定代表人及聘任

高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
了 2026 年第一次临时股东会，完成了董事会的非独立董事和独立董事补选。并 于同日召开了公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于选举董事长、专 门委员会成员、聘任公司总经理等议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员

（一）董事会成员

1、非独立董事：郑剑波先生（董事长）、蒋哲行先生、叶建标先生、温志 伟先生

2、独立董事：何樟勇先生、严媛芬女士

第四届董事会由 4 名非独立董事、2 名独立董事共同组成，新任董事郑剑波
先生、蒋哲行先生、何樟勇先生、严媛芬女士任期自 2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（简历附后）。董事会成员中兼任 公司高级管理人员总人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数 未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会，组成情况如下：

专门委员会 主任委员 委员成员

审计委员会 严媛芬 何樟勇、郑剑波

提名委员会 何樟勇 严媛芬、蒋哲行

战略与发展委员会 郑剑波 蒋哲行、温志伟

薪酬与考核委员会 何樟勇 严媛芬、郑剑波

公司第四届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员严媛芬女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员的情况

（一）部分高级管理人员离任的情况

公司于近日收到公司叶建标先生、陈江海先生递交的书面辞任报告。因控制权转让的后续安排，叶建标先生申请辞去公司总经理职务，其董事职务不变；陈江海先生申请辞去公司副总经理职务，其总工程师职务不变。此外，根据《公司章程》部分条款修订，总工程师职务不再纳入高级管理人员的范围，因此陈江海先生不再具备公司高级管理人员身份。

截至本公告披露日，叶建标先生直接持有公司股份 14,332,500 股，占公司总股本的 12.57%，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈江海先生直接持有公司股份 910,520 股，占公司总股本的 0.80%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定及其所作的承诺。

（二）聘任高级管理人员的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任蒋哲行先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

蒋哲行先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、公司法定代表人变更情况

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第四届董事会第十二……
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