公告日期：2026-04-14

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2026-028
浙江华是科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月
13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、 现场会议召开地点：杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号华是科技园 A
座一楼会议室

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长俞永方先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华是科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,078,528 股，占公司有表决权股份总数的
16.7297%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,237,278 股，占公司有表决权股份总数的 15.9920%；通过网络投票的股东共 33 人，代表有表决权的公司股份数合计为 841,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.7377%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 38人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,429,108 股，占公司有表决权股份总数的 2.1300%。

其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 1,587,858 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3924%；

通过网络投票的股东共 33 人，代表有表决权的公司股份数合计为 841,250
股，占公司有表决权股份总数的 0.7377%。

（三）公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

（采取累积投票制）

议案 1.01 审议通过了《选举郑剑波先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 18,984,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5097%。

中小股东表决情况：同意 2,335,572 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.2419%。

表决结果：通过。

议案 1.02 审议通过了《选举蒋哲行先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 18,975,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4626%。

中小股东表决情况：同意 2,326,571 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 12.1947%。

表决结果：通过。

（二）逐项审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

（采取累积投票制）

议案 2.01 审议通过了《选举何樟勇先生为公司第四届董事会独立董事》
总表决情况：同意 18,977,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4720%。

中小股东表决情况：同意 2,328,369 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.2041%。

表决结果：通过。

议案 2.02 审议通过了《选举严媛芬女士为公司第四届董事会独立董事》
总表决情况：同意 18,975,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4615%。

中小股东表决情况：同意 2,326,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.1937%。

表决结果：……
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