公告日期：2026-04-21

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王泰元，1973 年 8 月出生，男，中国国籍，拥有西班牙长期居住权。2009
年 5 月毕业于加拿大西安大略大学，获哲学博士（战略与创新方向）学位；曾任
职于吉林出入境检验检疫局、三星电子等；2009 年 9 月至 2018 年 8 月，历任西
班牙 IE 商学院创业学助理教授、副教授；2018 年 8 月至今，任中欧国际工商学
院副教授、教授。2019 年 2 月至今，兼任税友软件集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况及主要工作内容

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东会，本人出席会议情况如
下：

本报告期 现场出 以通讯方式 委 托 缺席 是否连续两 出席股东会
应参加董 席次数 参加次数 出 席 次数 次未亲自出 次数

事会次数 次数 席会议

5 0 5 0 0 否 2

本人按时出席公司董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员和提名委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025 年，公司薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，作为薪酬与考核委员
会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，审议通过了公司《关于确定董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，对薪酬标准的合理性及与公司经营业绩的匹配度进行了审慎评估；同时，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》《关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，对 2024 年员工持股计划实施情况进行了跟踪与审核，并对解锁条件成就进行了确认，确保方案执行符合法律法规及监管要求，有效保障了长效激励机制的规范落地。此外针对公司 2025 年年终奖核算发放方案，在听取公司管理层及外部咨询机构的汇报后提供了专业建议，确保年终奖发放的合理性与规范性。

2025 年，公司审计委员会共召开了 5 次会议，本人作为公司审计委员会的
委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2025 年，公司战略与可持续发展委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司
战略与可持续发展委员会的委员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定履行职责，审议通过了公司《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。