公告日期：2026-04-21

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张守卫，1961 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高
级工程师。1993 年 7 月毕业于俄罗斯圣彼得堡国立技术大学材料科学和技术系，获博士学位。曾任北京有色金属研究总院助理工程师、工程师，1995 年 4 月加
入中国有色金属进出口总公司，2000 年 1 月至 2021 年 8 月，历任五矿有色金属
股份有限公司锡镍部副总经理等职务。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况及主要工作情况

（一）出席董事会、股东会的情况

在 2025 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东会，上述会议
本人均以现场或通讯方式亲自出席，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认
项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过认真审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：

姓名 报告期内董事会会议召开次数 5 是否连续两
应出席 现场出 以通讯表决方 委托出席次 缺席 次未亲自出
次数 席次数 式参加次数 数缺席次数 次数 席会议

张守卫 5 0 5 0 0 否

出席股东 2

会次数

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，本人分别担任董事会提名委员会主任委员及战略与可持续发展委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。

2025 年，公司提名委员会共召开 2 次会议，所有议案均获审议通过。本人
作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，在公司第四届董事会换届过程中，认真审查了非独立董事及独立董事候选人的任职资格、职业经历及履职能力，认为提名程序合法合规，相关人选符合公司治理要求。针对公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等关键管理岗位的聘任事项，本人结合公司经营管理实际需要，对候选人的专业背景、从业经验进行了充分了解，认为相关人选具备胜任能力，有助于保障公司管理团队的稳定性，因此同意以上提名。

2025 年，公司战略与可持续发展委员会共召开了 1 次会议，本人作为公司
战略与可持续发展委员会的委员，严格按照《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定履行职责，审议通过了公司《2024 年度可持续发展报告》。同时，本人对《关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的议案》进行了认真审议。针对该重大投资项目，本人重点关注了项目的战略契合度、投资风险控制、合资方背景及项目经济效益测算等方面，结合公司长远发展规划，就项目的可行性与合规性进行了充分研讨，并发表了审慎意见。本人认为，该项目的实施有利于公司完善产业链布局、提升资源保障能力，符合公司战略发展方向。

2025 年，本人出席独立董事专门会议 1 次，严格遵循《上市公司独立董事
管理办法》的规定，聚焦关联交易、套期保值等应披露事项开展重点监督。履职过程中……
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