公告日期：2026-04-21

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2026-024
赣州腾远钴业新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第五次会议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 召开公
司 2025 年年度股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2）通过互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席会议的对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、现场会议地点：江西省赣州市会昌县白鹅乡和君教育小镇同学围屋酒店。
二、 会议审议事项

（一）会议审议提案

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

《关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及

2.00 √

2026 年中期分红规划的议案》

3.00 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》 √

4.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 √

√作为投票对
5.00 逐项审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 象的子议案
数：3

《关于2026年度与厦门钨业股份有限公司及其子公司日

5.01 √

……
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