公告日期：2025-06-12

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-044
昆山亚香香料股份有限公司

关于董事会换届完成、选举董事长、各专门委员会及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开 2025
年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3名，共同组成了公司第四届董事会，第三届监事会届满后公司不设监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举第四届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，具体
成员如下：

1、非独立董事：周军学先生（董事长）、汤建刚先生、盛军先生、陈清先生、方龙先生、夏雪琪女士；

2、独立董事：刘文先生、范忠领先生、袁荣鑫先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议，连任的独立董事连任时间累计未超过 6 年。

上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、董事会各专业委员会人员组成

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

序号 委员会名称 主任委员 委员

1 战略委员会 周军学 周军学 汤建刚 袁荣鑫

2 审计委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领

3 提名委员会 范忠领 周军学 刘文 范忠领

4 薪酬与考核委员会 刘文 周军学 刘文 范忠领

公司第四届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士刘文先生担任主任委员。战略委员会主任委员由董事长周军学先生担任。

上述各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：汤建刚先生

2、副总经理：盛军先生、方龙先生、陈清先生、陈大卫先生

3、财务总监：盛军先生

4、董事会秘书：陈大卫先生

5、证券事务代表：肖蔬谨女士

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。陈大卫先生、肖蔬谨女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

地址：昆山市玉山镇晨丰路 201 号

邮编：215300

电话：0512-82620630

电子邮箱：ir@asiaaroma.com

传真号码：0512-57801582

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

附件 1：高级管理人员简历

汤建刚，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕
士学历。1994 年至 1997 ……
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