公告日期：2026-04-29

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2026-011
昆山亚香香料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4
月 17 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

3、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，董事长周军学先生将代表董事会向股东会作《2025年度董事会工作报告》。公司报告期内任职的独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了股东会、
董事会的各项决议，紧密围绕公司发展战略，积极开展各项工作，良好地完成了各项工作任务。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”部分相关内容。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。预案在审议通过后至实施前，因股份回购、股权激励归属、再融资新增股份等原因导致公司总股本发生变动的，公司按每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决情况：同意 9 票……
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