公告日期：2026-04-29

昆山亚香香料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(袁荣鑫)

各位股东及股东代表：

作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任职期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，较好地维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期内履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人袁荣鑫，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无机
化学博士学位。1985 年至 1995 年，任徐州医科大学基础医学部讲师；1995 年至1999 年，任常熟高等专科学校生化系副主任、主任；2002 年至 2003 年，任德国比勒菲尔德大学化学系博士后研究员；2003 年至 2004 年，任英国诺丁汉大学化工学院博士后研究员；2004 年至 2013 年，任常熟理工学院化学与材料工程学院院长；2014 年至 2016 年，任常熟理工学院科技产业处、社会科学处、学科与研究生教育处处长；2017 年至 2019 年，任常熟理工学院发展规划处、教育质量管理办公室、高等教育研究所处长、主任、所长；2020 年至 2023 年，任常熟理工学院材料工程学院、江苏省新型功能材料重点实验室主任、教授。2025 年 6 月至今，任公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务。

二、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年度任职期内，本人认真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

袁荣鑫 4 3 1 0 0 否 1

在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2025 年度公司各次董事会会议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期内，本人本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司相关事项发表如下审核意见：

序号 会议类别 召开日期 会议内容

1.审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计
划首次授予及预留授予部分限制性股票第一
1 2025 年第二次独立董 2025-11-17 个归属期归属条件成就的议案》；

事专门会议 2.审议通过《关于作废部分 2024 年限制性股
票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

2025 年度任职期间，根据公司《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则的规定，本人作为第四届董事会战略委员会委员，积极参加会议，2025 年度任职期间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项……
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