公告日期：2026-04-29

昆山亚香香料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2025年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司管理层坚定长期发展战略，继续专注优势领域，深耕主营业务市场，围绕年度经营目标积极开拓布局，加强技术创新和产品结构优化，紧抓市场前沿，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础。公司实现营业总收入103,526.57 万元，较上年同期增长 29.95%；实现归属于上市公司股东的净利润11,563.83 万元，较上年同期增长 107.60%。

报告期内主要经营情况详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分章节的内容。

二、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第三届董事会第二十一 决议公告已披露于巨潮资讯
1 次会议 2025-03-03 2025-03-03 网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-005）。

第三届董事会第二十二 决议公告已披露于巨潮资讯
2 次会议 2025-03-14 2025-03-15 网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-007）。

第三届董事会第二十三 决议公告已披露于巨潮资讯
3 次会议 2025-04-21 2025-04-23 网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-027）。

4 第三届董事会第二十四 2025-04-28

次会议

第三届董事会第二十五 决议公告已披露于巨潮资讯
5 次会议 2025-05-27 2025-05-28 网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-036）。

第四届董事会第一次会 决议公告已披露于巨潮资讯
6 议 2025-06-12 2025-06-12 网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-043）。

第四届董事会第二次会 决议公告已披露于巨潮资讯
7 议 2025-08-25 2025-08-27 网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-047）。

第四届董事会第三次会 决议公告已披露于巨潮资讯
8 议 2025-10-28 2025……
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